Chiều 6.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty thủy sản Minh Hiếu (ở P.1, TX.Giá Rai), Cơ quan CSĐT tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Huỳnh Hồng Bảo (44 tuổi, nguyên Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty thủy sản Minh Hiếu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lực lượng công an cũng đã khám xét nhà riêng của ông Huỳnh Hồng Bảo (ở thị trấn Hòn Đất, H.Hòn Đất, Kiên Giang).
Công an xác định, trong thời gian từ năm 2010 - 2012, ông Bảo là đồng phạm cùng với bà Lê Thị Hạc (56 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu); ông Ngô Chí Dũng (60 tuổi, chồng bà Hạc, Phó giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu) và Nguyễn Thị Út (38 tuổi, thủ quỹ Công ty thủy sản Minh Hiếu) đã thông đồng thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh cá thể hoạt động theo kiểu gia đình, cho người làm công đứng tên pháp lý.
Để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, bà Hạc và đồng phạm đã dùng một tài sản thế chấp cho nhiều ngân hàng. Đồng thời cung cấp các hóa đơn, chứng từ khống để tạo lòng tin cho Ngân hàng thương mại CP An Bình (ABBank) - Chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Á Châu (ACB) - Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Cà Mau. Với thủ đoạn trên, bà Hạc cùng đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các ngân hàng trên 140 tỉ đồng.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 2.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can gồm: bà Hạc, ông Dũng và bà Út về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, ông Dũng và bà Hạc bị tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra. Riêng Út có con nhỏ nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hiện vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty thủy sản Minh Hiếu đang được công an mở rộng điều tra, làm rõ.
